Ofensiva contra o tráfico internacional bloqueia R$ 93 milhões e atinge patrimônio de luxo em SC

Uma operação da Polícia Federal (PF), Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF) cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, nesta terça-feira (10). A ação investiga um grupo suspeito de lavar dinheiro para organizações criminosas ligadas ao tráfico internacional de drogas.

Batizada de Operação Recycling, a investigação apura a atuação de uma estrutura financeira que ocultava recursos provenientes de atividades criminosas.

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Entre os grupos atendidos pelo esquema estava uma organização que enviava cocaína para a Europa pelos portos de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC).

A Justiça Federal determinou o bloqueio de até R$ 93,2 milhões em contas, investimentos e fundos financeiros dos investigados. Também foram autorizados o sequestro de imóveis, embarcações e mais de 100 veículos em Santa Catarina e no Paraná.

Operação em SC atinge patrimônio ligado ao esquema

Em Itajaí, a ação mobilizou 25 policiais federais e servidores da Receita Federal. Além dos cinco mandados de busca e apreensão, foi cumprida uma ordem de prisão preventiva expedida pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre (RS).

Entre os bens atingidos pelas decisões judiciais estão:

• 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense;

• Cinco embarcações;

• Mais de 100 veículos, entre carros, motocicletas, caminhões e reboques;

• Participações societárias em cinco empresas, que tiveram suas cotas bloqueadas;

• Suspensão das atividades de quatro dessas empresas.

Investigação começou com apreensões de cocaína

A Operação Recycling é um desdobramento da Operação Hinterland, que investigou o envio de toneladas de cocaína para a Europa. Durante a análise do material apreendido, a Polícia Federal identificou um operador financeiro responsável por esconder o patrimônio de um dos líderes da organização criminosa.

As investigações apontaram que o suspeito atuava desde 2012 e também prestava serviços a outros grupos, inclusive envolvidos em fraudes no setor de combustíveis.

Segundo a apuração, empresas sem relação comercial com o investigado realizavam depósitos, seguidos de saques em dinheiro e da compra de bens registrados em nome de terceiros. Os saques identificados ultrapassaram R$ 26 milhões.

A investigação também apontou a participação do operador na logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero.

Os dados fiscais dos investigados e das empresas foram analisados em conjunto com a Receita Federal. Os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.