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Uma rede de empresas entrou na mira do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) nesta quarta-feira (2). O GAECO deflagrou a Operação “Mercado Oculto” e cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e no Paraná.
A investigação começou a partir de suspeitas de crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Segundo o MPSC, empresas que aparecem oficialmente como independentes podem estar ligadas a uma mesma estrutura empresarial e familiar.
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A suspeita é de que a divisão entre diferentes empresas e pessoas tenha sido usada para esconder a existência do grupo econômico e diminuir o pagamento de impostos. Empresários, empresas da rede e o contador do grupo são alvos da investigação.
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Operação mira empresas e empresários
Os mandados são cumpridos em 23 municípios de Santa Catarina e dois do Paraná. Entre os alvos estão empresários, empresas da rede investigada e o contador do grupo.
As equipes buscam documentos, aparelhos eletrônicos e registros contábeis, fiscais e financeiros que possam ajudar a esclarecer o funcionamento da estrutura investigada.
Também houve determinação judicial para o sequestro de bens e ativos financeiros de investigados, até o limite de R$ 8,9 milhões, valor estimado do prejuízo tributário.
Investigação também apura patrimônio
O GAECO requisitou informações a imobiliárias, construtoras e empresas do setor de veículos sobre negócios realizados por pessoas ligadas à investigação.
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A intenção é verificar se operações patrimoniais teriam sido usadas para ocultar bens e valores, além de identificar os beneficiários das transações e uma possível participação de terceiros.
Os materiais apreendidos considerados relevantes serão encaminhados à Polícia Científica para perícia. O processo tramita em sigilo e novas informações poderão ser divulgadas quando os autos forem tornados públicos.
