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Uma operação contra um suposto esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa cumpriu dois mandados em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, nesta quarta-feira (26). A ação faz parte da Operação “Safra Oculta”, conduzida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).
Em Santa Catarina, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão. As medidas tiveram apoio do GAECO do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e foram autorizadas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Goiânia.
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A investigação apura um esquema envolvendo o comércio interestadual de grãos. Segundo o MPGO, o grupo teria utilizado empresas de fachada e pessoas interpostas para esconder os responsáveis pelas operações e evitar o pagamento de impostos.
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Operação investiga dívida superior a R$ 90 milhões
Conforme as investigações, empresas conhecidas como “noteiras” seriam usadas para emitir documentos fiscais e movimentar dinheiro de forma a ocultar operações comerciais.
O esquema teria gerado mais de R$ 90 milhões em débitos de ICMS, segundo o Ministério Público de Goiás.
Ao todo, a operação cumpre medidas em cinco estados:
- Nove mandados de prisão preventiva
- 13 mandados de busca e apreensão
- Ações em Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Bahia
A investigação também aponta indícios de lavagem de dinheiro e de uma estrutura organizada para cometer crimes contra a ordem tributária. O processo tramita em sigilo e novas informações poderão ser divulgadas após a liberação dos autos.
