Sócio e esposa são presos por desvio de R$ 9 milhões de empresa em SC

Cerca de R$ 9 milhões desviados de uma empresa catarinense por um casal foram apreendidos durante uma investigação realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina, em Florianópolis, nesta quarta-feira (17).

Os policiais conseguiram localizar e apreender diversas criptomoedas vinculadas aos investigados. A ação resultou na maior apreensão de criptoativos já realizada pela instituição no estado, com um valor aproximado de 72 mil dólares.

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Um dos sócios da empresa da vítima é investigado

A investigação, que começou há cerca de três meses, apura desvios praticados por um dos sócios da empresa da vítima. Até o momento, foi identificado que aproximadamente R$ 9 milhões foram transferidos para uma empresa vinculada à esposa do investigado.

De acordo com a polícia, os desvios aconteceram ao longo de vários anos. O suspeito direcionava o dinheiro para a empresa registrada em nome da esposa e, posteriormente, os valores eram transferidos para contas vinculadas a ele próprio, numa tentativa de ocultar a origem dos recursos.

Foi decretada a indisponibilidade de imóveis e o sequestro de bens de luxo, incluindo joias, relógios e artigos de grife. Além da prisão, foram aplicadas como medidas cautelares a retenção dos passaportes dos investigados e o afastamento do sócio da administração da empresa.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado e lavagem de dinheiro.