A Receita Federal emitiu um comunicado sobre a Operação Saldo Negativo, que está sendo realizada junto com a Polícia Federal. As investigações se aprofundaram a partir de auditorias realizadas pela Delegacia da Receita Federal em Florianópolis, que identificou “empresas de consultoria tributária”.

O texto diz que “as fiscalizações tributárias e a investigação criminal vêm sendo realizadas em paralelo. Na medida em que os auditores-fiscais identificavam novos atores e novos fatos, encaminhavam representações complementares para subsidiar o trabalho de persecução penal". A Receita Federal ainda divulgou como o esquema era desenvolvido. Veja:

Os contribuintes terão suas dívidas reativadas e podem receber multas de 225% sobre o débito. Os contribuintes imaginavam que economizariam R$ 30 mil a cada débito de R$ 100 mil, valor pago aos fraudadores e que seguiam com dívida junto ao fisco.