Operação nacional desmonta esquema bilionário de lavagem de dinheiro com criptoativos

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou uma operação nacional contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro na manhã desta quarta-feira (15). O volume financeiro movimentado ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

A Operação Narco Fluxo, que teve desdobramentos em Santa Catarina, no Distrito Federal e em outros seis estados, desarticulou uma associação criminosa voltada a atividades ilegais com criptoativos no Brasil e no exterior. A ação foi resultado de investigações que identificaram a atuação do grupo em esquemas de lavagem de capitais.

Segundo as apurações, os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e falsificação de valores, incluindo operações com grandes quantias de dinheiro. 

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Operação cumpre mais de 80 ordens judiciais 

Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária. Além de Santa Catarina, a ação ocorre em outros estados, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal.

Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que irão subsidiar o aprofundamento das investigações.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas