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A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26), a Operação “Checklist”, que investiga uma associação criminosa interestadual suspeita de aplicar fraudes contra idosos, aposentados e pensionistas. Em Criciúma, a ação também teve desdobramentos, dentro da investigação coordenada pela Delegacia de Combate a Estelionatos (DCE) do Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Joinville.
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. A operação contou com o apoio das Polícias Civis dos quatro estados.
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Em Santa Catarina, além das diligências realizadas na região de Joinville com desdobramentos em Criciúma, equipes da DECOD do DIC participaram do cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município, no Sul do Estado.
Vítimas eram abordadas com falsos pretextos
Segundo as investigações, os suspeitos abordavam principalmente idosos sob a justificativa de realizar cadastros para recebimento de cestas básicas ou participação em projetos sociais. Durante a abordagem, o grupo obtinha documentos pessoais e registrava imagens das vítimas para capturar a biometria facial.
Com esses dados, os investigados teriam aberto contas bancárias de forma fraudulenta e contratado empréstimos consignados e outros produtos financeiros sem autorização dos beneficiários.
Um dos casos investigados ocorreu no Centro de Joinville. Na ocasião, uma integrante do grupo teria se apresentado como representante de uma ação social e abordado um idoso. Após obter a biometria facial e fotografar os documentos da vítima, os criminosos teriam realizado a portabilidade indevida do benefício previdenciário e contratado diversos empréstimos consignados.
O prejuízo causado à vítima ultrapassou R$ 124 mil.
Dinheiro era movimentado por contas de passagem
As apurações também identificaram uma atuação coordenada entre os investigados. De acordo com a Polícia Civil, após a obtenção dos valores, o dinheiro era pulverizado entre diferentes contas bancárias, estratégia utilizada para dificultar o rastreamento e ocultar a origem dos recursos.
A operação busca desarticular a estrutura da associação criminosa e reunir novos elementos para o avanço das investigações.
Polícia faz alerta
A Polícia Civil orienta principalmente aposentados e pensionistas a não fornecerem documentos pessoais, dados bancários ou permitirem o registro de fotografias e biometria por pessoas desconhecidas.
Em caso de dúvida sobre cadastros, benefícios ou ações sociais, a recomendação é procurar diretamente os canais oficiais dos órgãos públicos responsáveis.
