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Mais de R$ 14,5 milhões em bens e valores foram bloqueados durante a Operação Estoque Zero, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (14). A ação investiga um suposto esquema de descaminho e lavagem de dinheiro no Oeste de Santa Catarina.
Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito endereços residenciais e comerciais nas cidades de Lages e São José do Cerrito. A operação tem como objetivo reunir provas e impedir a movimentação de patrimônio considerado de origem ilícita.
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Segundo a investigação, os suspeitos compravam eletrônicos de forma irregular no exterior e revendiam os produtos em comércios da região sem emissão de nota fiscal. A apuração aponta que menos de 3% das vendas identificadas possuíam cobertura fiscal.
Esquema usava maquininhas em nome de terceiros
Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os investigados utilizavam maquininhas de cartão registradas em nome de outras pessoas e distribuíam os valores entre diferentes contas bancárias, prática que pode caracterizar lavagem de dinheiro.
Entre os principais pontos investigados estão:
- Compra irregular de eletrônicos no exterior;
- Revenda sem emissão de nota fiscal;
- Uso de maquininhas cadastradas em nome de terceiros;
- Distribuição dos valores em diversas contas bancárias.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam. O material apreendido durante a operação será analisado para identificar novas provas e possíveis envolvidos no esquema criminoso.
