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Um esquema de fraudes fiscais que teria causado prejuízo de R$ 129 milhões aos cofres públicos de Santa Catarina é alvo de uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã desta quinta-feira (14). A investigação apura crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e emissão de notas fiscais fraudulentas ligados ao setor do agronegócio.
A 'Operação Bilioagro' cumpriu mandados de busca e apreensão, além de bloqueios patrimoniais em diversos estados do país, entre eles Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Pernambuco e o Distrito Federal.
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Grupo ultilizava laranjas e desviava mercadorias
A investigação iniciou após auditorias fiscais identificarem uma complexa rede de empresas de fachada usada para simular operações e emitir notas fiscais falsas. O grupo teria movimentado milhões em transações irregulares para ocultar recursos e reduzir o pagamento de tributos.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo simulava a venda, o transporte e a exportação de grãos para obter isenções indevidas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), além de desviar mercadorias sem o devido recolhimento de tributos.
Para ocultar os verdadeiros líderes da organização, os criminosos utilizavam “laranjas”, incluindo beneficiários de programas sociais e pessoas com antecedentes criminais.
